I fjor registrerte Økokrim 582 meldere av mistenkelige transaksjoner (MT), samt 23.703 såkalte MT-rapporter.
Flest meldere finner man blant meglere og banker, og det er naturlig nok også her majoriteten av MT-rapportene kommer fra.
Annonse
Færrest meldere finner man blant advokater og verdipapirforetak. Totalt var 19 av melderne advokater. Det var også advokater som stod bak 23 av MT-rapportene. Tilsvarende tall for verdipapirforetak var henholdsvis åtte og 15.
- Med tanke på antall advokater og
advokatselskaper, og den generelle risikoen advokater innehar i forbindelse med hvitvasking, kan
tallet virke noe lavt, mener leder for Enheten for
finansiell etterretning i Økokrim, Merete Klingenberg.
Profesjonelle tilretteleggere
Klingenberg viser til Økokrims trusselvurdering for 2024, hvor profesjonelle tilretteleggere, slik som advokater og regnskapsførere, er listet opp som en av hovedutfordringene i kampen mot økonomisk kriminalitet.
«Samfunnet har generelt høy tillit til advokatstanden, og advokaters klientkonto
har høy legitimitet. Det har imidlertid
vært flere tilfeller hvor advokater har
misbrukt sin klientkonto til for eksempel
å la klienter disponere midler der. Klientkontoer misbrukes til blant annet å unndra kreditorgjeld», begå bedrageri og til
hvitvasking, står det i rapporten.
Merete Klingenberg.Foto: Gorm K. Gaare
«Politiet har også informasjon om enkelte advokater som har utlevert taushetsbelagt informasjon til mistenkte i
straffesak og tilrettelagt for at innsatte
i fengsel urettmessig får mulighet til å
kommunisere med omverdenen.»
- Terskelen for innrapporteringen er noe høy
Nisjenettstedet Økonomi24 har utviklet et verktøy hvor man kan følge utviklingen av MT-meldinger pr. virksomhetsområde basert på tall fra Økokrim, og det kan se ut til at det vil bli flere advokatmeldere i år.
Foreløpig er antallet like høyt som i hele fjor, altså 19. Flest var det i andre kvartal hvor det var ni.
Klingenberg forteller at advokaters MT-rapporter «oftest er godt beskrevet
med undersøkelser som er nyttig i vårt arbeid».
- Men det oppleves derimot at terskelen for innrapporteringen er noe høy, sier hun.