Tilsynsrådet vil arrangere kurs for å lære advokater å lage gode risikovurderinger 

Tilsynsrådet ønsker at hvitvaskingsansvarlig i samtlige advokatforetak i Norge skal inviteres til å delta på kurset, heter det i anbudet.

Det er cirka 1900 advokatforetak i Norge pr. i dag. 

«Tilsynsrådet har over tid erfart mangler når det gjelder risikoforståelse og etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket i advokatbransjen, og har derfor behov for bistand til å få etablert og gjennomført et praktisk rettet opplæringsprogram som er tilpasset hvitvaskingsansvarlige i advokatvirksomheter i Norge», heter det i kunngjøringen av anbudet, som er publisert på Doffin.

Tilsynsrådet ser nå etter en dyktig ekstern leverandør som har den nødvendige erfaringen og kompetansen til å kunne bistå med gjennomføringen av et slikt prosjekt, heter det videre.

Vil heve risikoforståelsen

«Hensikten med kurset er å heve den generelle risikoforståelsen i advokatbransjen, samt gjøre foretakene bedre i stand til å utvikle gode, interne anti-hvitvaskingsrutiner og internkontrollrutiner.»

Ifølge kunngjøringen, ønsker Tilsynsrådet å tilby kurs til advokater i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, Kristiansand, Molde/Ålesund, Bodø, Hamar og Fredrikstad, men også digitalt.

Tre kursmoduler

Tilsynsrådet ønsker at opplæringsprogrammet skal ha tre moduler som bygger på hverandre. 

I modul 1 skal deltakerne lære en praktisk fremgangsmåte / metodikk for å etablere en skriftlig virksomhetsrettet risikovurdering som tilfredsstiller kravene i hvitvaskingsloven § 7.

«Målet er å heve forståelsen av hvordan advokatene kan definere, analysere og beskrive ulike risikodrivere i eget foretak, samt øke forståelsen for hvordan denne vurderingen danner grunnlaget for all øvrig anti-hvitvasking. Målet er særlig å øke bevisstheten rundt risiko ved bruk av klientbankkonto og interne sårbarheter i ulike typer advokatforetak», heter det i anbudet.

I modul 2 er målet at kursdeltakerne får økt kompetanse til å utvikle konkrete rutiner for høyrisikotjenester og oppdrag i advokatforetak, spesielt knyttet til klientbankkonto.

I denne modulen er det ønskelig at kursdeltakerne lærer en praktisk fremgangsmåte og metode for hvordan antihvitvaskingsrutiner tilpasses risikoen i eget foretak, jmf. hvitvaskingsloven § 8 annet ledd.

I modul 3 skal deltakerne bruke det de har lært til å forstå hvordan de skal etablere effektive og risikobaserte internkontrollrutiner for egen virksomhet i tråd med hvitvaskingsloven § 35.

- Vil belyse hva som forventes

«Målet er å få belyst sammenhengen mellom gode internkontrollrutiner, interne sårbarheter og typiske høyrisikooppdrag. Målet er å få hevet kompetansen hos foretakenes hvitvaskingsansvarlige på dette feltet, gjennom å belyse hva som forventes av denne stillingen», heter det i kunngjøringen.

Fikk du med deg denne? 

– Risikerer å havne i en situasjon hvor kriminelle aktører kontrollerer et advokatselskap

Tilsynsrådet vil kreve at kursholdere må ha høyere utdanning (tilsvarende masternivå) innen jus, økonomi, finans eller lignende felt, og ha god forståelse for generell drift av et advokatforetak, og kjenne til typiske risikofaktorer knyttet til advokatvirksomhet.

Kursholderne må også kunne presentere komplekst innhold på en forståelig og engasjerende måte, og tilpasse undervisningen til deltakerne, uavhengig av om de kommer fra små, middels eller store advokatforetak.

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom kvalitet og pris, hvor kvalitet vil tillegges større vekt enn pris, fremgår det av kunngjøringen.

Frist for å inngi anbud er allerede 20.desember. Planlagt kontraktsinngåelse er i uke fem i 2025.

Fra antihvitvaskingsdagen i januar i år:

Mener Tilsynsrådet stiller for kompliserte hvitvaskingskrav - uten å gi god veiledning