Mener det er bekymringsverdig at advokater ikke rapporterer flere mistenkelige transaksjoner

Antallet MT-rapporter, altså rapporter om mistenkelige transaksjoner, har nærmest skutt i været. 

I 2024 mottok Økokrim rundt 30 prosent flere MT-rapporter sammenliknet med året før. Bare bankene alene rapporterte om over 22.800 forhold, ifølge årsrapporten til Financial Intelligence Unit (FIU) for fjoråret.

Samtidig økte også antallet meldere totalt fra 581 til 636. 

MT-rapporteringen til advokater har derimot utviklet seg lite. I fjor rapporterte advokater om 27 mistenkelige transaksjoner, mot 23 året før. 

– De siste årene har det vært en dramatisk økning i antall MT-rapportert i alle kategorier, med unntak av én: Advokatene. Det er bekymringsverdig, mener Gunnar Holm Ringen, tidligere granskningssjef i PwC og nå juridisk fagansvarlig for økonomisk kriminalitet ved Politihøgskolen. 

- Risikoen øker

Nylig holdt Ringen foredrag om når advokater er omfattet av hvitvaskingsloven under Anti-hvitvaskingsdagen på Høyres Hus.

– Det som er helt sikkert, er at risikoen øker. Særlig når det kommer til organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet, men vi ser også et spekter av kriminalitet i skjæringspunktet mellom disse to, sa han. 

– Hvis det er én ting dere skal sitte igjen med fra det jeg sier i dag, er det at vi må slutte å se på hvitvaskingsloven som en compliance-lov. Det er en lov som skal forebygge at vi som aktører blir misbrukt. Den risikoen har også blitt større, og den har blitt mer alvorlig. Regelverket er her for å beskytte oss.

LES OGSÅ: 

- Advokater er i økende grad utsatt for å bli utnyttet av kriminelle

Utnytter klientkonto

At risikoen for hvitvasking knyttet til advokatvirksomhet er økende, påpeker også FIU i rapporten. 

Ifølge den har enheten informasjon om at flere advokater har blitt brukt som såkalte tilretteleggere. 

«FIU har mottatt informasjon om advokater som mistenkes for å la klienter utnytte klientkontoen til tilsløring av midler med illegitim opprinnelse. Klientkontoen brukes som en transittkonto der midler fra klienten enten direkte eller på klientens vegne overføres eksempelvis i forbindelse med oppgjør for salg av bil eller eiendom, før de videreføres til selskapseiers private konto», heter det i rapporten. 

«Videre har FIU informasjon om advokater som mistenkes for å utøve rettshjelpsvirksomhet etter å ha mistet sin advokatbevilling. Disse skal blant annet ha hatt roller i selskaper eller mottatt innbetalinger fra selskaper de tilbyr tjenester til.»

Advokater som tilretteleggere

I årsrapporten viser FIU til flere eksempler på innrapporterte forhold hvor det mistenkes at advokater har opptrådt som tilretteleggere.

• Advokatens klientkonto har sammenblanding av private midler og klientens midler.
• Advokatens klientkonto får midler overført merket «investering» og «haster» som ikke kan begrunnes.
• Advokatens klientkonto mottar midler fra utlandet med ukjent reell rettighetshaver.
• Advokatens klientkonto benyttes som oppgjørskonto for låneformidling.